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In diesem Fachkurs erlernen Sie die grundlegenden Anforderungen und Pflichten hinsichtlich der Sorgfaltspflichten zur VSB 20 und der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Ziel des Fachkurses ist, dass die Teilnehmenden ihr Wissen anhand von Theorie und Praxisfällen vertiefen, um die Anforderungen und Pflichten hinsichtlich der VSB 20 und dem GwG im Bankenalltag umsetzen zu können. Die Teilnehmenden können vorgängig eigene Praxisfälle und Fragen einreichen, welche nach Möglichkeit im Fachkurs besprochen werden.

Inhalt

• Was sind Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung?
• Einführung in die rechtlichen Grundlagen.
• Identifizierung des Vertragspartners.
• Feststellung der Kontrollinhaber.
• Feststellung der an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigten.
• Verbotene Vermögenswerte und Geschäftsbeziehungen.
• Anhaltspunkte für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
• Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken (GmeR/TmeR).
• Abklärungspflichten bei Sitzgesellschaften und komplexen Strukturen
• Übungen anhand von Praxisfällen.

Zielgruppe

Der Fachkurs richtet sich an Mitarbeitende aller Stufen, welche ihre Grundkenntnisse im Bereich der VSB 20 und dem GwG aufbauen, erneuern und weiterentwickeln möchten. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung setzt keine Grundkenntnisse zur VSB 20 und zum GwG voraus.

Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und beträgt in der Regel zwischen 6 und 12 Personen, damit der fachliche Austausch sowie die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden berücksichtigt werden können. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Zertifikat

Alle Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat, welches als Ausbildungsbestätigung gegenüber Aufsichtsbehörden, Prüfgesellschaften etc. dient.