Ausbildung

e-Learnings

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Zeit- und ortsunabhängiges Lernen in diversen bankspezifischen Themen.

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Ganzheitlicher Beratungsansatz

Ganzheitlicher Beratungsansatz

Strukturierter, auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelgrossen Banken oder Bankengruppen abgestimmter Beratungsansatz zur Erhöhung der Professionalität gegenüber den Kunden und zur besseren Erkennung des Potenzials der Kundschaft.

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Fachausbildungen

Im 2018 bieten wir Ihnen die folgenden Ausbildungen an. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
  • Fachkurs Verhaltensregeln im Anlagegeschäft

    Fachkurs Verhaltensregeln im Anlagegeschäft

    25 Sep 2018 09:15 – 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Die Verhaltensregeln im Anlagegeschäft lassen sich einerseits im Zivilrecht (Auftragsrecht), andererseits im Aufsichtsrecht (Praxis der FINMA) finden….

    Fachkurs AIA / FATCA / QI Basis

    Fachkurs AIA / FATCA / QI Basis

    16 Oct 2018 09:15 – 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs Automatischer Informationsaustausch (AIA), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Qualified Intermediary (QI) Basis werden Ihnen die…

    Praktikerkurs VSB / GwG / AIA / FATCA / QI Advanced

    Praktikerkurs VSB / GwG / AIA / FATCA / QI Advanced

    23 Oct 2018 09:15 – 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Praktikerkurs VSB / GwG / AIA / FATCA / QI Advanced sollen das Risikobewusstsein und die Anwenderkenntnisse der Teilnehmenden anhand zahlreicher Spezialfälle…

    Die «Private Vorsorge» wird immer wie wichrtiger!

    Die «Private Vorsorge» wird immer wie wichrtiger!

    31 Oct 2018 – 1 Nov 2018 09:00 Entris Banking AG, Gümligen

    Bin ich sattelfest bei den Grundlagen und wie überzeuge ich meinen Kunden von und mit den Vorteilen? Der Gesetzesdschungel wird auch in der privaten…

    Firmenkundengeschäft und Kreditrisikomanagement

    Firmenkundengeschäft und Kreditrisikomanagement

    1 Nov 2018 – 2 Nov 2018 08:30 FIFA Museum AG, Zürich

    Das Firmenkundengeschäft ist in verschiedener Hinsicht attraktiv und hat bei vielen Banken an Bedeutung gewonnen. Die Themenstellungen werden anhand von…

    Compliance Tagung

    Compliance Tagung

    8 Nov 2018 09:15 – 16:30 Hotel Arte, Olten

    Die Tagungen stehen im Zeichen des Austausches unter den Compliance Officern aus der Finanzbranche sowie von Referaten über aktuelle regulatorische Themen…

    Fachkurs VSB / GwG Basis

    Fachkurs VSB / GwG Basis

    13 Nov 2018 09:15 – 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs VSB / GwG Basis erlernen Sie die grundlegenden Anforderungen und Pflichten hinsichtlich der VSB und der Bekämpfung der Geldwäscherei und…

    Fachtag Rechnungswesen

    Fachtag Rechnungswesen

    14 Nov 2018 09:15 – 13:00 Hotel Arte, Olten

    Der Fachtag Rechnungswesen steht im Zeichen des Austausches unter den Rechnungswesen- und Finanzverantwortlichen. Im Zentrum stehen aktuelle Themen aus…

    Berufliche Vorsorge

    Berufliche Vorsorge

    15 Nov 2018 09:00 – 17:00 REVOR Sammelstiftung, Bern

    Im Fokus dieses Fachkurses BVG stehen die Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Parameter in der Beruflichen Vorsorge. Erklärungen zu den freiwilligen…

    Fachkurs VSB Advanced

    Fachkurs VSB Advanced

    15 Nov 2018 09:15 – 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs VSB Advanced werden anspruchsvolle Fragestellungen der Sorgfaltspflicht der Banken mittels Theorie und Praxisfällen vertieft thematisiert….

    Fachkurs GwG Advanced

    Fachkurs GwG Advanced

    20 Nov 2018 09:15 – 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs GwG Advanced werden anspruchsvolle Fragestellungen bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung mittels Theorie und…

    Fachkurs AIA / FATCA / QI Advanced

    Fachkurs AIA / FATCA / QI Advanced

    4 Dec 2018 09:15 – 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs Automatischer Informationsaustausch (AIA), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Qualified Intermediary (QI) Advanced werden anspruchsvolle…

    Fachkurs SchKG

    Fachkurs SchKG

    11 Dec 2018 09:15 – 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) werden die rechtlichen Grundlagen anhand von Theorie und Praxisbeispielen vermittelt. Im Fokus stehen…

    Die Schweizersiche Vorsorgelandschaft

    Die Schweizersiche Vorsorgelandschaft

    3 Apr 2019 09:00 – 17:00 REVOR Sammelstiftung, Bern

    Dieser Fachkurs legt den Schwerpunkt auf die Systematik und Leistungen der 1. und 2. Säule unseres Vorsorgesystems. Fehlende Beitragsjahre, Berechnungsgrundlagen…

    Bewertung von Grundstücken / Liegenschaften

    Bewertung von Grundstücken / Liegenschaften

    9 Apr 2019 – 10 Apr 2019 08:30 FIFA Museum AG, Zürich

    In diesem Fachkurs thematisieren wir die Eigenarten, Vor- und Nachteile einzelner Bewertungsmethoden und veranschaulichen sie anhand verschiedener Fälle…

    Finanzierung von Wohneigentum im aktuellen Umfeld

    Finanzierung von Wohneigentum im aktuellen Umfeld

    25 Jun 2019 – 26 Jun 2019 08:30 FIFA Museum AG, Zürich

    In diesem Fachkurs widmen wir uns der Finanzierung von Wohneigentum unter Beachtung der gültigen Regulatorien sowie des aktuellen Marktumfelds und veranschaulichen…

    Die Schweizersiche Vorsorgelandschaft

    Die Schweizersiche Vorsorgelandschaft

    3 Sep 2019 09:00 – 17:00 REVOR Sammelstiftung, Bern

    Dieser Fachkurs legt den Schwerpunkt auf die Systematik und Leistungen der 1. und 2. Säule unseres Vorsorgesystems. Fehlende Beitragsjahre, Berechnungsgrundlagen…

    Firmenkundengeschäft und Kreditrisikomanagement

    Firmenkundengeschäft und Kreditrisikomanagement

    10 Sep 2019 – 11 Sep 2019 08:30 FIFA Museum AG, Zürich

    Das Firmenkundengeschäft ist in verschiedener Hinsicht attraktiv und hat bei vielen Banken an Bedeutung gewonnen. Die Themenstellungen werden anhand von…

    Berufliche Vorsorge

    Berufliche Vorsorge

    7 Nov 2019 09:00 – 17:00 REVOR Sammelstiftung, Bern

    Im Fokus dieses Fachkurses BVG stehen die Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Parameter in der Beruflichen Vorsorge. Erklärungen zu den freiwilligen…

  • Fachkurs Verhaltensregeln im Anlagegeschäft

    Fachkurs Verhaltensregeln im Anlagegeschäft

    25 Sep 2018 09:15 - 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Die Verhaltensregeln im Anlagegeschäft lassen sich einerseits im Zivilrecht (Auftragsrecht), andererseits im Aufsichtsrecht (Praxis der FINMA) finden....

    Fachkurs AIA / FATCA / QI Basis

    Fachkurs AIA / FATCA / QI Basis

    16 Oct 2018 09:15 - 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs Automatischer Informationsaustausch (AIA), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Qualified Intermediary (QI) Basis werden Ihnen die...

    Praktikerkurs VSB / GwG / AIA / FATCA / QI Advanced

    Praktikerkurs VSB / GwG / AIA / FATCA / QI Advanced

    23 Oct 2018 09:15 - 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Praktikerkurs VSB / GwG / AIA / FATCA / QI Advanced sollen das Risikobewusstsein und die Anwenderkenntnisse der Teilnehmenden anhand zahlreicher Spezialfälle...

    Compliance Tagung

    Compliance Tagung

    8 Nov 2018 09:15 - 16:30 Hotel Arte, Olten

    Die Tagungen stehen im Zeichen des Austausches unter den Compliance Officern aus der Finanzbranche sowie von Referaten über aktuelle regulatorische Themen...

    Fachkurs VSB / GwG Basis

    Fachkurs VSB / GwG Basis

    13 Nov 2018 09:15 - 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs VSB / GwG Basis erlernen Sie die grundlegenden Anforderungen und Pflichten hinsichtlich der VSB und der Bekämpfung der Geldwäscherei und...

    Fachkurs VSB Advanced

    Fachkurs VSB Advanced

    15 Nov 2018 09:15 - 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs VSB Advanced werden anspruchsvolle Fragestellungen der Sorgfaltspflicht der Banken mittels Theorie und Praxisfällen vertieft thematisiert....

    Fachkurs GwG Advanced

    Fachkurs GwG Advanced

    20 Nov 2018 09:15 - 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs GwG Advanced werden anspruchsvolle Fragestellungen bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung mittels Theorie und...

    Fachkurs AIA / FATCA / QI Advanced

    Fachkurs AIA / FATCA / QI Advanced

    4 Dec 2018 09:15 - 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs Automatischer Informationsaustausch (AIA), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Qualified Intermediary (QI) Advanced werden anspruchsvolle...

    Fachkurs SchKG

    Fachkurs SchKG

    11 Dec 2018 09:15 - 16:30 Hotel Amaris, Olten

    Im Fachkurs Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) werden die rechtlichen Grundlagen anhand von Theorie und Praxisbeispielen vermittelt. Im Fokus stehen...

  • Firmenkundengeschäft und Kreditrisikomanagement

    Firmenkundengeschäft und Kreditrisikomanagement

    1 Nov 2018 - 2 Nov 2018 08:30 FIFA Museum AG, Zürich

    Das Firmenkundengeschäft ist in verschiedener Hinsicht attraktiv und hat bei vielen Banken an Bedeutung gewonnen. Die Themenstellungen werden anhand von...

    Fachtag Rechnungswesen

    Fachtag Rechnungswesen

    14 Nov 2018 09:15 - 13:00 Hotel Arte, Olten

    Der Fachtag Rechnungswesen steht im Zeichen des Austausches unter den Rechnungswesen- und Finanzverantwortlichen. Im Zentrum stehen aktuelle Themen aus...

    Bewertung von Grundstücken / Liegenschaften

    Bewertung von Grundstücken / Liegenschaften

    9 Apr 2019 - 10 Apr 2019 08:30 FIFA Museum AG, Zürich

    In diesem Fachkurs thematisieren wir die Eigenarten, Vor- und Nachteile einzelner Bewertungsmethoden und veranschaulichen sie anhand verschiedener Fälle...

    Finanzierung von Wohneigentum im aktuellen Umfeld

    Finanzierung von Wohneigentum im aktuellen Umfeld

    25 Jun 2019 - 26 Jun 2019 08:30 FIFA Museum AG, Zürich

    In diesem Fachkurs widmen wir uns der Finanzierung von Wohneigentum unter Beachtung der gültigen Regulatorien sowie des aktuellen Marktumfelds und veranschaulichen...

    Firmenkundengeschäft und Kreditrisikomanagement

    Firmenkundengeschäft und Kreditrisikomanagement

    10 Sep 2019 - 11 Sep 2019 08:30 FIFA Museum AG, Zürich

    Das Firmenkundengeschäft ist in verschiedener Hinsicht attraktiv und hat bei vielen Banken an Bedeutung gewonnen. Die Themenstellungen werden anhand von...

  • Die «Private Vorsorge» wird immer wie wichrtiger!

    Die «Private Vorsorge» wird immer wie wichrtiger!

    31 Oct 2018 - 1 Nov 2018 09:00 Entris Banking AG, Gümligen

    Bin ich sattelfest bei den Grundlagen und wie überzeuge ich meinen Kunden von und mit den Vorteilen? Der Gesetzesdschungel wird auch in der privaten...

    Berufliche Vorsorge

    Berufliche Vorsorge

    15 Nov 2018 09:00 - 17:00 REVOR Sammelstiftung, Bern

    Im Fokus dieses Fachkurses BVG stehen die Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Parameter in der Beruflichen Vorsorge. Erklärungen zu den freiwilligen...

    Die Schweizersiche Vorsorgelandschaft

    Die Schweizersiche Vorsorgelandschaft

    3 Apr 2019 09:00 - 17:00 REVOR Sammelstiftung, Bern

    Dieser Fachkurs legt den Schwerpunkt auf die Systematik und Leistungen der 1. und 2. Säule unseres Vorsorgesystems. Fehlende Beitragsjahre, Berechnungsgrundlagen...

    Die Schweizersiche Vorsorgelandschaft

    Die Schweizersiche Vorsorgelandschaft

    3 Sep 2019 09:00 - 17:00 REVOR Sammelstiftung, Bern

    Dieser Fachkurs legt den Schwerpunkt auf die Systematik und Leistungen der 1. und 2. Säule unseres Vorsorgesystems. Fehlende Beitragsjahre, Berechnungsgrundlagen...

    Berufliche Vorsorge

    Berufliche Vorsorge

    7 Nov 2019 09:00 - 17:00 REVOR Sammelstiftung, Bern

    Im Fokus dieses Fachkurses BVG stehen die Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Parameter in der Beruflichen Vorsorge. Erklärungen zu den freiwilligen...

  • Compliance Tagung

    Compliance Tagung

    8 Nov 2018 09:15 - 16:30 Hotel Arte, Olten

    Die Tagungen stehen im Zeichen des Austausches unter den Compliance Officern aus der Finanzbranche sowie von Referaten über aktuelle regulatorische Themen...

    Fachtag Rechnungswesen

    Fachtag Rechnungswesen

    14 Nov 2018 09:15 - 13:00 Hotel Arte, Olten

    Der Fachtag Rechnungswesen steht im Zeichen des Austausches unter den Rechnungswesen- und Finanzverantwortlichen. Im Zentrum stehen aktuelle Themen aus...

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News

  • Folgeprojekt FIDLEG 2019

    Mit der Einführung des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) werden voraussichtlich per Anfang 2020 die aktuelle Praxis des Bundesgerichts sowie neue Regeln bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen aufsichtsrechtlich verankert. Finanzintermediäre haben nicht nur ihre internen Bestimmungen und Prozesse auf das FIDLEG anzupassen, sondern es bedarf grundlegender Überlegungen, welche Strategie in Zukunft verfolgt werden soll, um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, die Risiken zu minimieren und das Anlagegeschäft weiterhin gewinnbringend zu betreiben.

    Mit dem Folgeprojekt FIDLEG 2019 werden Sie über die aktuellen Entwicklungen zum FIDLEG informiert, erhalten die zur Umsetzung erforderlichen Musterdokumente sowie bei Bedarf individuelle Unterstützung durch die Fachspezialisten der Equilas AG. Zur Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse schulen wir Ihre Mitarbeitenden im Hinblick auf die neuen Herausforderungen des FIDLEG bedarfsgerecht direkt vor Ort oder durch e-Learning Module.

    Die Equilas AG als Dienstleistungserbringerin zeichnet sich dadurch aus, dass wir – neben unseren praxisorientierten und qualitativ hochstehenden Lösungen – die durch unsere Arbeit erzielten Skaleneffekte an unsere Kunden weitergeben. Bei Interesse an einer Teilnahme am Folgeprojekt FIDLEG bitten wir Sie höflich, mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir Ihnen eine Offerte zukommen lassen können.

    2018-08-31 11:31:17

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  • EU-DSGVO und sein Einfluss auf Schweizer Banken

    Im Mai 2016 trat die europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Nach einer Übergangsfrist von 2 Jahren musste diese für betroffene Unternehmen bis zum 25. Mai 2018 umgesetzt werden. Auf Grund der Neuerungen im EU-Datenschutzrecht wird auch das Schweizer Datenschutzgesetz revidiert. Ein entsprechender Entwurf wurde bereits in die Vernehmlassung geschickt und wird nun von den Räten behandelt. Dieses soll die EU-DSGVO als gleichwertiges Pendant umsetzen.

    Für viele Finanzdienstleister stellt sich nun die Frage, ob es bezüglich der EU-DSGVO bereits zum jetzigen Zeitpunkt Handlungsbedarf gibt. Insbesondere, ob die EU-DSGVO von Schweizer Finanzdienstleistern umzusetzen ist.

    Einschlägig ist in diesem Zusammenhang Art. 3 der EU-DSGVO. Gemäss Art. 3 EU-DSGVO müssen nicht in der EU ansässige Datenverarbeiter die EU-DSGVO umsetzen, sofern die Datenverarbeitung im Zusammenhang steht mit

    • in der Union betroffenen Personen Waren oder Dienstleistungen anzubieten (Marktortprinzip) oder
    • das Verhalten zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt (Beobachtung von EU-Kunden)

    Was bedeuten nun vorgenannte Voraussetzungen:

    2018-06-13 15:21:09

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  • Liquiditätsregulierung: Erhebung von Beobachtungskennzahlen ab 31.03.2018

    Der Liquiditätsteil des Reformpakets des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht («Basel III») sieht die Einführung von quantitativen, sich ergänzenden Mindeststandards sowie von qualitativen Anforderungen vor.

    Da ist einerseits die Mindestliquiditätsquote («Liquidity Coverage Ratio», LCR) nach Artikel 12 bis 17f der Liquiditätsverordnung (LiqV) und nach dem überarbeiteten Rundschreiben 2015/2, welche sicherstellt, dass ein Institut in einer Stresssituation aussergewöhnlich hohe Liquiditätsabflüsse über einen Zeithorizont von 30 Tagen auffangen kann. Zum anderen bezweckt eine auf die Bilanzstruktur ausgelegte Refinanzierungsquote («Net Stable Funding Ratio», NSFR), dass ein Institut seine Bilanzaktiven unter Berücksichtigung der zu Grunde liegenden Fristigkeiten nachhaltig refinanziert.

    Das dritte Element, die Liquiditäts-Beobachtungskennzahlen, erfassen spezifische Daten im Zusammenhang mit Mittelflüssen, Bilanzstruktur und lastenfreien Sicherheiten einer Bank sowie mit bestimmten Marktindikatoren.

    2018-06-12 11:50:26

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